В Пензе мошенники незаконно провели банковские операции на 330 миллионов рублей

В январе 2017 года житель Пензы создал группу из числа знакомых, которая до ноября 2019 года занималась открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц. За время их незаконной деятельности оборот незаконных операций превысил 330 миллионов рублей.

По факту случившегося было заведено уголовное дело, в рамках которого совместные мероприятия с сотрудниками правоохранительных органов выполняли представители ОМОНа. При их поддержке было проведено более 30 обысков, во время которых были изъяты компьютерная техника и бухгалтерская документация, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник